8月15日,湖北宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。让人深思的是,在这起洗钱案的背后,受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。


【资料图】

被抓获的犯罪团伙

今年6月,长阳警方接到辖区居民罗女士报警称,在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。

扣押的现金及银行卡身份证

据罗女士介绍,今年5月,她通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人,对方自称得知某交易中心后台出现断层,注册账户可以赚快钱,并以自己操作不便为由,请罗女士帮忙打理账户,且每次都会及时将钱转给罗女士。经操作,罗女士发现信息确实很准,赚钱也特别快,于是自己也注册了账户。为获取更多利益,罗女士根据平台提示,每次将林宇晨打来的钱从银行柜台取出,再转入指定账户。后罗女士发现投资的40余万无法提现,林宇晨也失联,这才发现被骗。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下,长阳警方以资金流向为切入点,顺藤摸瓜,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人、现场扣押现金50余万元,手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

经审讯,主犯付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,为了承揽“跑分”业务,先后通过各种借贷,投资100余万元购买虚拟货币U币。再将U币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某从中获取酬金150元。为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,养了一批“卡农”,并按交易额给予分成80—120元不等。截至到案时,付某已非法获利50余万元,累计洗钱达3亿元。

办案民警介绍,境外不法洗钱分子极其狡猾,对方要求受害人罗女士和付某将大量的现金从银行柜台取出,这些都给警方办案增加了难度。而罗女士收到林宇晨转来的钱均是其他受害人的钱,罗女士也无形中成了“洗钱”环节中的帮凶。

警方顺藤摸瓜,经过连日的蹲守,于8月4日在武汉、孝感、荆门等地将盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁,抓获犯罪嫌疑人金某等5人。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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