证券代码:002838       证券简称:道恩股份          公告编号:2023-067

债券代码:128117       债券简称:道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三

十五次会议通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发

出,会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实

际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人

员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

  截至 2023 年 6 月 27 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价低于当期转股价格 27.92 元/股的 80%(即 22.34 元/股)的情形,

已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑

公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健

发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事

会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格,且自董事会审议通过之日起未

来一个月(2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日)内如再次触发“道恩转债”

的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 7 月 28 日开始重

新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将

再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

   《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证

券日报》

   《中国证券报》

         《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   (二)审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

行权价格的议案》

   根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,

同意公司将股票期权行权价格由 10.486 元/股调整为 10.416 元/股。

   《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

   公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象,回避本

议案的表决,其余 6 名董事参与了表决。

   表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。

   特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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