证券代码：000637   证券简称：ST实华    公告编号：2023-049

         茂名石化实华股份有限公司

(资料图片)

    第十二届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会

第二次临时会议于 2023 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、

监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9

名，公司监事、高级管理人员列席会议。副董事长许军先生主持本

次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同

发技术有限公司提供财务资助的议案》

                。同意：9 票，反对：0 票，弃

权：0 票。通过。

  详见 2023 年 6 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子

公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供

财务资助的公告》（公告编号：2023-050）。

  备查文件：

 （一）经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次临

时会议决议。

 （二）《关于第十二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意

见》

 特此公告。

            茂名石化实华股份有限公司董事会

                 二Ο二三年六月二十八日

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